一 : “最安适交易平台”恒泰大通停业前的异常轨迹

法令滞后催生炒金业乱象

曾经致力于做最安适交易平台的恒泰大通如今俄然公布发表停业。记者了解到，停业前该公司已呈现异常轨迹，如交易不能正常进行，遭遇多名投资者告状，且不少法院已将恒泰大通的网上预订买卖模式认定为犯警的期货交易。而当前跟恒泰大通有类似交易模式的炒金平台并不少见，这样的乱象也袒露了监管和法令扶植层面的缝隙

北京恒泰大通黄金投资有限公司（以下简称“恒泰大通”）近日给投资者发邮件或书面通知称，公司从2014年1月13日起暂停营业，客户无法进行交易也无法转入转出资金，且从1月24日起将无法登录交易账户。

资料显示，恒泰大通创立于2007年12月24日，发卖恒泰大通投资型标准金条、金币以及黄金理财投资业务。其对外宣传称致力于扶植规模最大、最安适的交易平台。公司总经理王志斌还头顶中国黄金协会常务理事、国家高级黄金投资分析师的职务荣誉。

这个看似光鲜的企业，为何会俄然停业？其后续将如何对投资者的资金进行措置惩罚惩罚？

恒泰大通客服中心在交易系统颁布的通告中留了两个北京地区座机号码，记者拨打后电话一直处于来电提醒状态。有动静称：“各种迹象表白，（恒泰大通总经理王志斌）这位昔日长于将公司包装成黄金投资标杆的老板很可能已经跑路，客户有可能无法拿回本金。”

交易异常早已存在

恒泰大通在给客户的邮件中对遏制“出金”（资金由交易账户划入银行账户的过程）的原因解释称：“自2012年6月以来，在市场颠簸、法令环境缺掉的情况下，部分客户与我公司产生法令纠纷，致使公司的所有资金账户被法院查封，客户资金无法实现划转。”

但记者采访中发明，恒泰大通之前就曾呈现延迟出金的情况。

2011年10月，甘先生（化名）在恒泰大通温州分公司申请开户进行现货黄金和白银的操纵，最初投入15万元进行操纵，一直收支金均很顺利。他说，操纵全部由他小我私家在公司供给的软件上操纵，此前也没有产生过异常定单，平台也很不变，因此他对这家公司非常信任。

“但到了2013年7月13日，我要再次出金时迟迟得不到回应（以前他们出金都是当天就能完成）。”甘先生急了，“我此刻账户里的500多万元提不出来。”

另一位投资者也爆料称：“我原本几十万元本金已经吃亏得只剩5万元。此前在重大行情到姑且经常呈现无法交易或者行情俄然剧变，我已经起了疑心，但没有想到，此刻有可能连仅剩的本金也拿不回来了。”

一名投资者暗示，恒泰大通的客服电话从两三个月前已经开始经常处于忙音，“好不容易买通，要求对方供给法院冻结证明，但恒泰大通客服暗示无法出具”。

停业前诉讼缠身

关于恒泰大通为何停业，北京市中银律师事务所上海分所律师郝大海对法治周末记者强调：“我认为是我代办代理的一个客户告状他的经营模式为犯警的期货交易并胜诉，导致媒体广泛报道，以致客户锐减及投资者接连闹事并告状造成的。”

郝大海说，多年以来一直有客户告状恒泰大通。

据了解，很多客户告状的原因是投资巨亏。郝大海曾代办代理多起投资者告状恒泰大通的案件。有的客户在恒泰大通存入了30多万元以后，曾一度炒到80多万元，后来爆仓血本无归，最高吃亏金额甚至高达千万元。

“在2012年我代办代理的一个投资者告状恒泰大通、要求返还吃亏金额的案件中，我们论证了恒泰大通白银买卖为犯警的期货交易，这个不雅概念被法院采用。我将我方代办代理词发到了网上，引起了媒体的广泛报道，也引起了客户及代办代理商轮番去恒泰大通总部及各分公司理论，随后接连告状，致使恒泰大通经营困难，不得不竭业。”郝大海律师说。

据不完全统计，从2012年6月起至今，北京市向阳法院受理的涉及恒泰大通的90多起案件中，大部分是投资者告状恒泰大通的。

“恒泰大通在店铺里看似展示发卖实物黄金、白银产品，实则是吸引客户从事金银产品的网上预付款交易。”有知情人士暗示，其保证金杠杆率在5至50倍。

恒泰大通公司一名地区加盟商王兢（化名）打了个比喻：这就像一个赌局，恒泰大通搭建了这个交易平台，制定了游戏法则，就是庄家，叫玩家来玩，跟玩家对赌，然后把吃亏客户的钱拿给盈利的客户，从中抽取手续费。“如果客户中盈利的太多，那公司就要赔钱。”